"Лео", ePay та СК: ще декілька фінустанов залишились без ліцензій

ІЛЮСТРАЦІЯ: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК

Фінансовій компанії "Лео" Нацбанк анулював ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу, факторингу, послуг з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, на торгівлю валютними цінностями, на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та ліцензію на здійснення валютних операцій. Повідомляє Banki.ua.

ТОВ "Є-Пей" (ePay) регулятор анулював ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

"Зазначеним установам ліцензії анульовано у зв'язку з тим, що їх ділова репутація не відповідає вимогам законодавства України", – пояснили такі рішення в НБУ.

Крім того, НБУ анулював частину ліцензій на надання фінпослуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) страховій компанії "Азінко" на підставі поданої цим страховиком заяви.

Зокрема, анульовано такі ліцензії СК:

• на здійснення добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного);

• обов’язкового особистого страхування працівників відомчої пожежної охорони (крім тих, які працюють у бюджетних установах) та сільської пожежної охорони, а також членів добровільних пожежних дружин;

• обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті;

• обов’язкового страхування відповідальності власників собак щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам;

• обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.

Станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій СК "Азінко" становив 9,1 млн грн, активи за балансом – 79,27 млн грн, страхові резерви – 0,17 млн грн, частка ринку компанії за страховими преміями – 0,03%. За 2022 рік обсяги діяльності страховика зменшилися на 48%.

Усі вищевказані рішення щодо трьох фінустанов комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив 27 березня.

За даними Opendatabot, фінансова компанія "Лео" зареєстрована у Києві 5 грудня 2013 року, її статутний капітал складає 19,7 млн грн, а бенефіціаром є Альона Шевцова (їй належить частка 50% у статутному капіталі компанії).

10 березня 2023 року указом президента України №145/2023 було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, згідно з яким до ТОВ "Фінансова компанія "Лео" було застосовано санкції.

Фінкомпанія "Лео" спеціалізувалася на розрахунках за онлайн-ігри та була пов'язана з Айбокс Банком, ліквідація якого почалася з 8 березня 2023 року. Альона Шевцова очолювала наглядову раду Айбокс Банку.

Компанія "Є-Пей" (ePay) була зареєстрована у місті Дніпро 27 травня 2009 року, її статутний капітал складає 5,01 млн грн, а власниками з частками по 50% є Максим Сігалов (екс-депутат Красногвардійської райради Дніпра від партії "Фронт змін") та Ігор Сігалов. Ця компанія спеціалізувалася на наданні послуг з переказу коштів.

У 2016 році у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Служба безпеки України підозрює платіжну систему ePay у посередницькій участі у схемах фінансування бойовиків "днр" та "лнр" через платіжні термінали.

Cтрахова компанія "Азінко" була зареєстрована у Києві 9 грудня 1996 року, її статутний капітал складає 12 млн грн, а бенефіціарами є Олександр Никитюк, Євген Никитюк та Тамара Бандура.

Як повідомлялося, у "Приват24" змінилися умови деяких грошових переказів: ПриватБанк оголосив про нові правила.